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暴雷P2P錢保姆、錢莊網實控人夏東明被捕,為深大通第四大股東

5月16日晚,深大通(000038)(SZ000038)公告了一則年報問詢函,首先對深大通全資子公司視科傳媒創始人兼主要經營者夏東明因涉嫌P2P非法集資案件一事進行了問詢。

在針對深大通2018年財報的會計師事務所專項說明(下稱“說明”)中,提到深大通全資子公司浙江視科文化傳播有限公司(下稱“視科傳媒”)對部分預計不能收回的應收賬款2.74億元全額計提壞賬準備,同時因預計經濟利益無法流入未確認收入金額約2.06億元。

說明中特別指出,由于視科傳媒創始人和主要經營者夏東明涉嫌P2P非法集資案件被采取刑事強制措施,至今未正常履職,導致事務所審計范圍受到限制,無法獲取充分適當的審計證據。

對此,深交所要求深大通說明夏東明因涉嫌P2P非法集資案件被采取刑事強制措施的具體情況,包括但不限于夏東明在視科傳媒的任職情況、其涉嫌P2P非法集資的發生時間、涉案金額、涉及P2P平臺名稱、上市公司包括視科傳媒在內的子公司是否與相關P2P平臺存在關聯或業務、資金往來。

夏東明卷入多起P2P暴雷案

從夏東明直接控股的子公司中,很難找到P2P平臺的身影,但是從警方對部分暴雷平臺立案公告來看,夏東明至少涉及兩起P2P非法吸收公眾存款案。

夏東明旗下平臺最早暴雷的是“錢保姆”。去年8月3日,錢保姆宣布良性清盤,所有待還金額將從8月開始分24個月兌付。但就在兩個月后,錢保姆又公告稱因資產無法處置迅速變現,原兌付方案不能實施,將處置林地、野山參、原漿酒等資產變現兌付。同月,錢保姆被立案偵查。

11月8日,杭州市公安局濱江分局警情通報顯示,錢保姆實際控制人夏某明及涉案人員張某、壽某、方某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被警方依法采取刑事強制措施。據錢保姆平臺出借人記錄,平臺出面溝通的實控人正是夏東明。

此外,夏東明還涉及P2P平臺“錢莊網”涉嫌非法吸收公眾存款案,據杭州市公安局西湖區分局通報,錢莊網非吸一案嫌疑人夏某明已被濱江公安分局執行逮捕。

除了警方實錘立案的錢莊網和錢保姆,夏東明控股的浙江新聯控股股份有限公司(下稱“新聯控股”)還與多家平臺暴雷相關。

去年12月29日,宜貸網發布清盤公告稱,宜貸網供鏈貸的實際擔保融資方浙江新聯控股股份有限公司董事長夏某,因涉嫌其他網貸平臺非法吸收公眾存款被杭州濱江公安部門刑事拘留。另有報道顯示,在宜貸網關聯平臺宜湃網出現逾期后,夏東明曾不止一次赴成都指導后續工作開展,承諾由其負責協調資金兌付。

此外,因涉非吸被立案的P2P平臺火理財在獲得新股東融資時曾發布宣傳報道公開提及新聯控股,其兄弟暴雷平臺永利寶大股東的高管也與新聯控股有多處重合。夏東明參股的P2P平臺微金石則在今年4月被曝失聯,目前官網無法打開。

合作修正集團修淶貴,平臺暴雷前屢撤資

在上述夏東明相關的暴雷平臺中,部分平臺背后還浮現出修正集團董事長修淶貴的身影,夏東明的新聯控股與修正集團也關系匪淺。

 暴雷P2P錢保姆、錢莊網實控人夏東明被捕,為深大通第四大股東

火理財獨立運行后,2018年5月11日,浙江名天汽車發展有限公司(下稱“名天汽車”)成為火理財大股東,持股51%,修淶貴就出現在名天汽車的股東名單中。

不過工商資料顯示,在火理財暴雷半個月后,修淶貴就從名天汽車中撤資,由深圳前海英孚投資有限公司(下稱“前海英孚”)接盤。

錢莊網的大股東康融匯通有限公司同樣是修淶貴諸多投資項目之一。現有可見的媒體報道中,還能搜索到2018年1月《錢莊網再獲修正集團董事長修淶貴戰略投資》的企業通稿,并且配有修淶貴與錢莊網各高管的簽約現場圖片及合影。

無獨有偶,8月31日在錢莊網清盤之前,修淶貴又從康融匯通的股東名單中退出,而前海英孚同樣是這家平臺的股東之一。

修淶貴還通過其控股50%的浙江天然股權投資基金管理有限公司入股了宜湃網,不知是否因為投資互金屢屢受挫,在去年9月3日修淶貴從浙江天然股權投資基金管理有限公司中撤資了。

去年7月,有新聞通稿顯示修正集團以8億元現金戰略入股新聯控股,修正集團副總裁呂竺苼將出任新聯控股副總裁。天眼查信息顯示,新聯控股也入股了修正集團旗下的修正健康管理股份有限公司、養安享養老產業股份有限公司等。

不過有趣的是,去年9月因新聯控股向修正集團借款合計3000萬元但未按期償還,修正集團將新聯控股與夏東明告上法庭,吉林省通化市中級人民法院一審判決新聯控股合計償還本息3021萬元。

在深大通的股東名單中,也同時出現了夏東明與修淶貴的名字。

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